MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки
DurovService24, ЭПС


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ

Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 04.02.2020, 07:41   #1
Журналист
 
Аватар для Imperatoria
 
Регистрация: 05.11.2017
Сообщений: 121
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ: 0
По умолчанию В США начали расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование роли американских банков в предполагаемом «глобальном мошенничестве» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами крупных вкладчиков Промсвязьбанка; основанием для расследования послужил заочный арест Ананьевых в сентябре прошлого года: оба обвиняются в растрате более 66 млрд рублей и 575 млн долларов, пишут «Ведомости», ссылаясь на Камминса: расследование в отношении бывших владельцев банка он ведет с ноября 2019 года.
Камминс представляет интересы PV Group Limited, созданной группой бывших клиентов Промсвязьбанка; в 2017 году они приобрели «никчемные» кредитные ноты, которые выпускала связанная с Ананьевыми компания; всего было четыре выпуска нот на 170 млн долларов и 60 млн евро — сотрудники банка предлагали их состоятельным клиентам в качестве более доходной альтернативы вкладам; ноты не находились на балансе банка, но выпускались под гарантии двух компаний, бенефициарами которых были Ананьевы.
Братья Ананьевы предположительно «соблазнили» клиентов банка обменять свои депозиты на кредитные ноты и затем «убежали с активами», использовав сложную глобальную схему, которая включала несколько компаний в разных странах и трансакции, которые проходили через американские банки, включая JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank, говорится в сообщении The Law Offices of Bud Cummins, по ее сведениям, кроме Ананьевых в схеме участвовало 40 директоров различных связанных с бизнесменами компаний в 27 юрисдикциях по всему миру.
Цель расследования Камминса в сообщении его фирмы формулируется так: выяснить, совершили ли Ананьевы и содействовали ли этому американские банки незаконное присвоение миллионов долларов, привязанных к кредитным нотам, и могли ли компании, контролируемые братьями, злоупотреблять финансовой системой США.
Полностью проиграв процесс в Высоком суде Лондона и не возместив расходы других сторон, втянутых в разбирательство, некоторые держатели нот продолжают искать новые информационные поводы; прежде чем тратить средства на какие-либо расследования, следует выполнить обязательство, наложенное английским судом: возместить более 2,2 млн фунтов расходов ответчикам, чего держатели нот еще не сделали, заявил «Ведомостям» представитель Дмитрия Ананьева.
Imperatoria вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk