MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Torrens

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 12.07.2015, 04:20   #1
Гуру манимейкинга
 
Аватар для Torrens
 
Регистрация: 19.07.2013
Сообщений: 3,534
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию В Санкт-Петербурге пресечена деятельность мошенников, которые занимались так называемой обналичкой

Преступная схема работала несколько лет, за которые через руки злоумышленников прошли миллиарды рублей. Ни дорогого офиса, ни презентабельной вывески, однако незаконные обороты фирмы по этому адресу исчислялись миллиардами рублей. Мошенники создали коммерческую организацию, которая по бумагам проходила, как банк, но реальной лицензии или хотя бы регистрации не имела.
Желающие обналичить деньги обращались сюда, и с помощью подконтрольных фиктивных фирм им помогали провести несуществующие сделки. Оперативники изъяли несколько десятков печатей, а также компьютеры, банковские карты и денежные средства. Обыски параллельно проходили по 20 адресам. Организатор и семь его сообщников задержаны, все - жители Петербурга.
"Организаторы нелегального бизнеса получали за свои услуги вознаграждение в размере 4,5% от обналичиваемой суммы. Только по выявленным полицией фактам, объём незаконно обналиченных денежных средств составил несколько миллиардов рублей", - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
"Только по выявленным полицией фактам" - ключевая фраза. В СМИ появилась информация, что преступная группа обналичила за несколько лет не менее 10 миллиардов рублей. Эти деньги не облагались налогом, проходили мимо бухгалтерий.
По другим адресам изъяли и личные вещи подозреваемых, среди прочего оказались несколько автомобилей премиум-класса. Уголовное дело возбудили по 172-й статье - "Незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода".
По словам специалистов, эта мошенническая схема хорошо известна. Ее даже называют стандартной. Впечатляют скорее размах, ведь речь идёт о десятизначной сумме, и самоуверенность организаторов - во время задержания они пробовали угрожать полицейским некими высокопоставленными покровителями.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
l.luchiano likes this.
__________________
*Размещено на рекламной основе, ответственности за сервисы не несу!

Связь только через личку
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Torrens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 17:43   #2
Начинающий манимэйкер
 
Регистрация: 08.10.2015
Сообщений: 133
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию

Одни ушли, Трое пришли... Закон жизни
Dollores вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 22:55   #3
Забанен
 
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 36
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 2
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию

Не повезло мужикам
NedFlanders вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk