MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Пробив, взлом
Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
Электронные кошельки, карты, идентификация
Пробив, детализация
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
SkyCash
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 19.07.2019, 11:28   #1
Проверенный продавец
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 2,119
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию В Подмосковье пресечена теневая банковская деятельность с ежемесячным оборотом более 100 млн рублей

Сотрудники полиции пресекли в Подмосковье деятельность группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД.

Установлено, что злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Организованная группа использовала расчетные счета более чем 50 подконтрольных фирм и более чем 30 индивидуальных предпринимателей, привлекала денежные средства различных юридических и физических лиц, заинтересованных в обналичивании имеющихся у них безналичных денег. Денежные средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые группой банковские счета. После получения денег в наличной форме правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот составлял более 100 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В рамках крупномасштабной операции на территории Москвы, Московской области и Краснодарского края было одновременно проведено 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты более 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.

Задержаны шесть организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.
Источник: Banki.ru
__________________
УКРАИНА! Продаю ООО, дебетовые карты, Персональные аттестаты WM

Жаба: super_spec [собака] xmpp.jp
ТЕЛЕГРАММ: [собака] super_spec

Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk