MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 02.04.2015, 15:05   #1
Проверенный продавец
 
Аватар для Graver
 
Регистрация: 18.04.2013
Сообщений: 124
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 18
Покупок через ГАРАНТ:
Post Столичные полицейские ликвидировали организованную группу, занимающуюся незаконной банковской деятельностью

В Четвертое управление МВД России поступила информация о том, что группа граждан оказывает помощь в незаконном обналичивании денежных средств, выделяемых компаниям, которые осуществляют работы в рамках исполнения государственных контрактов на предприятиях, находящихся в оперативном обслуживании Четвертого управления МВД России.

В ходе проверки данная информация подтвердилась. Полицейские установили 5 человек, входящих в организованную группу. Роли каждого члена группировки были четко распределены: организатор, активные участники, которые осуществляли управление счетами фирм-однодневок, отвечали за выдачу наличных денежных средств, оформление фиктивных договоров и осуществляли взаимодействие с сотрудниками кредитных учреждений. Также в группе были лица, осуществляющие инкассацию наличных денежных средств.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили фактические адреса осуществления незаконной деятельности, как в офисных помещениях, так и в адресах проживания членов организованной группы.

По данному факту следственным управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В рамках сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОЭБиПК Четвертого управления МВД России при силовой поддержке ЦСН московской полиции провели 13 обысков в автомобилях участников группировки и по местам их проживания, в кредитном учреждении, сотрудники которого помогали обналичивать деньги, а так же в офисных помещениях, арендованных для осуществления незаконной банковской деятельности.

В ходе проведенных мероприятий задержано пять членов группировки, изъято 45 ключей дистанционного доступа к системе «Банк-Клиент» и 300 печатей фирм-однодневок, используемых в преступной схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учредительных документов фирм-однодневок, компьютерная техника и электронные носители информации. Так же было изъято более 10 миллионов рублей, 40 тысяч долларов США, 6 тысяч евро.

В настоящее время трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом, в отношении остальных избрана мера принуждения - обязательство о явке.
__________________
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]


Telegram - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Jabber - graver (собачка) exploit.im
Email - graver(собачка)elude.in
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Graver вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Полностью скопирую сайт, который вам нужен. twinsv Создание сайтов 1 23.01.2018 06:41
Южная Корея вслед за Китаем полностью запрещает ICO и маржинальную торговлю Super_Spec Новости из СМИ 0 29.09.2017 10:45
Продам полностью белую схему заработка 10-15к в неделю akakey Схемы, которые не прошли проверку 2 07.05.2017 16:34


Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk