MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 09.09.2018, 10:02   #1
Проверенный продавец
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 2,134
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию Расследование возможного отмывания денег в Danske Bank коснется операций на 150 млрд долларов

Эксперты Danske Bank, занимающиеся внутренним расследованием возможного отмывания денег через эстонское подразделение банка, изучают трансакции на 150 млрд долларов за период с 2007 по 2015 год, сообщают СМИ со ссылкой на источник в банке.

Пока эксперты не готовы дать ответ, можно ли считать подозрительными все эти операции со средствами неэстонских клиентов. Но такой большой денежный поток указывает на то, что изначальная оценка объема отмываний через эстонское подразделение в 8 млрд долларов может значительно вырасти.

По словам источника, знакомого с ходом внутреннего расследования, потоки денег проходили через эстонский филиал банка и не задерживались надолго на счетах, поэтому не отображались полностью в официальной статистике.

Председатель Danske Bank Оле Андерсен заявил ранее, что «любые выводы (относительно расследования. — Прим. ред.) должны быть сделаны на основе проверенных фактов, а не фрагментов информации, вырванных из контекста».

В понедельник издание The Financial Times сообщило со ссылкой на данные независимого расследования, что банк провел до 30 млрд долларов через счета нерезидентов в своем филиале в Эстонии только в 2013 году.

Danske Bank намерен опубликовать результаты своего расследования в этом месяце.
Источник: Banki.ru
__________________
УКРАИНА! Продаю ООО, дебетовые карты, Персональные аттестаты WM

Жаба: super_spec [собака] xmpp.jp
ТЕЛЕГРАММ: [собака] super_spec

Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 12:53   #2
Начинающий манимэйкер
 
Регистрация: 08.06.2018
Сообщений: 142
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ: 0
По умолчанию

Нормально так они отмывают, по 30 миллиардов.
protectors вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
BTC Bank - инвестиции в биткоин Serge2016 Реферальные страсти 0 27.02.2016 08:07


Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk