MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 29.06.2014, 12:05   #1
Подающий надежды
 
Аватар для BugiMan
 
Регистрация: 12.02.2014
Сообщений: 16
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию Qiwi боится санкций США из-за анонимных клиентов

Если российские чиновники, включенные в списки минфина США, воспользуются терминалом Qiwi, эта сеть попадет под санкции
Qiwi боится санкций США из-за анонимных клиентов


Управляющая платежной системой Qiwi одноименная кипрская компания, присутствующая на американской бирже, может оказаться нарушителем введенных минфином США санкций против ряда российских граждан. О существовании подобного риска Qiwi сообщила в проспекте вторичного размещения акций на бирже NASDAQ.

В подобных документах традиционно присутствует перечень рисков, о которых компания считает нужным предупредить потенциальных покупателей своих ценных бумаг. В данном случае к традиционным для работающих на российском рынке фирм рискам добавлены новые — связанные с ситуацией на Украине, присоединением Крыма к России и введенными США санкциями по отношению примерно к полусотне россиян (включая фигурантов «списка Магнитского»).

«Из-за специфики нашего бизнеса мы не всегда идентифицируем наших пользователей, когда этого не требует законодательство России по борьбе с отмыванием денег, — записано в проспекте. — Поэтому мы не всегда может отследить персон, входящих в список OFAC, и можем неумышленно оказать финансовые услуги людям, подпадающим под санкции».

The Office of Foreign Assets Control (OFAC) — управление по контролю за иностранными активами минфина США, отвечающее за списки иностранных лиц и компаний, против которых введены экономические санкции.

По российскому законодательству, максимальный размер анонимного перевода — 1 тыс. рублей в день (3 тыс. — по предоплаченной карте). До мая ограничение составляло 15 тыс. рублей в день. Общая сумма переводов за месяц не должна превышать 15 тыс. рублей (прежде — 40 тыс. рублей)

Как пояснили «Известиям» в Qiwi, для некоторых видов платежей, суммы которых не превышают законодательных ограничений, их система не требует ввода данных, которые могут служить идентификаторами пользователя и могут быть применимы для сверки их со списком лиц, попавших под санкции. Действительно, каждый, кто пользовался терминалом Qiwi, знает, что, к примеру, несколько сотен рублей для оплаты сотовой связи можно внести анонимно.

Юристы Cовета страховых агентов и брокеров США (Council of Insurance Agents & Brokers, CIAB) сообщили «Известиям», что санкции OFAC запрещают практически любые виды сделок с компаниями или лицами, против которых они введены. В том числе — поставки им всевозможных товаров или сервисов.

— Взнос денег в Qiwi автоматизирован, существует вероятность того, что подпадающих под санкции человек воспользуется платежной системой. И в результате под санкции попадет сама система, — говорит Сергей Зуйков, генеральный директор юридической компании «Зуйков и партнеры».

— Но какова вероятность того, что данные о таком платеже попадут к контролирующим органам США? — рассуждает Егор Батанов партнер юридической компании «Некторов, Савельев и партнеры». — Ответ, думаю, более чем очевиден. Более того, по многим платежам, например через терминалы, вообще невозможно установить плательщика.
Однако сбрасывать со счетов полностью такой риск нельзя.

Управляющий партнер iKS-Consulting Константин Анкипов напоминает, что присутствующая на бирже компания должна информировать рынок о любых рисках своего бизнеса.

— Вопрос доверия инвесторов очень важен, поскольку от этого зависит рыночная стоимость компании. О любых рисках, которые компания может предвидеть, принято извещать заранее. Другое дело — могут возникать непредсказуемые ситуации, — рассказал он.

Представители другой крупной сети электронных платежей — «Яндекс.Деньги» — напомнили, что их сеть сейчас существует независимо от присутствующей на американской бирже компании «Яндекс». Менеджеры «Деньги@Mail.ru» (Mail.Ru Group представлена на Лондонской бирже) не предоставили комментария.

Еще один риск, упомянутый в проспекте, — возможность введения санкций США или ЕС против компаний, работающих в Крыму. По данным сайта Qiwi, на полуострове установлено 14 терминалов этой системы. В пресс-службе компании сообщили, что все они принадлежат ее партнерам.

— Развитие терминальной сети на территории Крыма не является стратегическим приоритетом для бизнеса Qiwi и осуществляется силами тех наших агентов, которые в этом заинтересованы. Это развитие находится в начальной стадии, и заявлять о каких либо результатах было бы преждевременно, — пояснили в пресс-службе.

Неделю назад на полуострове начались продажи SIM-карт российского мобильного оператора МТС (представлен на Нью-Йоркской фондовой бирже). Как пояснили в компании, контракты с номерами в коде «+7», закрепленными за МТС Краснодарского края, продают крымские дилеры оператора. Их обслуживанием занимается украинская МТС.

В связи с присоединением Крыма к России правительство США в марте ввело санкции против ряда российских чиновников, парламентариев и руководителей компаний. Позднее список был расширен. В нем присутствуют, в частности, спикер Госдумы Сергей Нарышкин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощники президента Владислав Сурков и Андрей Фурсенко, советник президента Сергей Глазьев, депутат Госдумы Елена Мизулина, глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин.




Читайте далее: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
BugiMan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ИДЕНТИФИКАЦИЯ\ПРОДАЖА QIWI, YANDEX MONEY, WEBMONEY КОШЕЛЬКОВ. ПРОДАЖА КАРТ\СИМОК\СКАНОВ john2013money Электронные кошельки, связки, продукты ЭПС 3 09.10.2019 09:08
Идентификация Qiwi/Яд|Карты Кукуруза,Qiwi,Яндекс Bob_Cat Электронные кошельки, связки, продукты ЭПС 0 21.11.2016 06:56
Продажа qiwi ваучеров за 60% от номинала | qiwi.site qiwi-site Блэк лист 2 03.11.2015 12:59


Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk