MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Like Tree1Likes
  • 1 Post By Torrens

Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 28.03.2015, 20:07   #1
Гуру манимейкинга
 
Аватар для Torrens
 
Регистрация: 19.07.2013
Сообщений: 3,534
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию Полиция “накрыла” нелегальный банк с годовым оборотом около 4 млрд. рублей

Сотрудники МВД РФ задержали 13 участников преступной группы, создавших "банк" с годовым оборотом почти 4 млрд рублей.



УМВД России по Костромской области

МОСКВА, 26 марта. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УФСБ России по Липецкой области, УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по Липецкой области, пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств. Годовой оборот созданного ими подпольного "банка" превысил 3,9 млрд руб.

Как сообщили "Росбалту" в пресс-службе ГУ МВД РФ, противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями 42-х и 33-х лет, была простой. Злоумышленники, используя ООО "Городская касса" и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса. Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%.

Поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ. По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд руб., а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн руб.

В отношении организаторов и участников группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Организация преступного сообщества или участие в нем".

"В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн руб. иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. 13 фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — отметили в пресс-службе ведомства.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, а также на возмещение ущерба продолжаются.


[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Graver likes this.
__________________
*Размещено на рекламной основе, ответственности за сервисы не несу!

Связь только через личку
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Torrens вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk