MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ


Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 02.10.2018, 08:16   #1
Проверенный продавец
Журналист
 
Аватар для Khan
 
Регистрация: 19.07.2017
Адрес: Город грехов
Сообщений: 801
Депозит: 5000 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ: 0
Post ЦБ пояснил, какие денежные операции считать сомнительными

В случае обнаружения подозрительной операции банки смогут приостанавливать ее на два дня.


26 сентября нынешнего года на территории РФ вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств». Документ дает право банкам на два дня приостанавливать денежные операции, если подозревается хищение. Банки смогут блокировать электронные кошельки, предоплаченные банковские карты и мобильные приложения.

В каких случаях операция считается сомнительной, в самом законе не уточняется. Тем не менее, 27 сентября российский Центробанк выделил три основных признака возможного хищения средств.

Банк имеет право на два дня приостанавливать операцию в случае, если средства были отправлены получателю, в прошлом уже получавшему деньги по операциям без согласия клиента. Такой получатель должен быть внесен в базу мошенников, находящуюся в ведении Центробанка.

Операции также могут блокироваться, если в сервис online-банкинга был выполнен вход с устройства, ранее использовавшегося при совершении операций без согласия клиента.

Подозрительными также могут считаться операции, не характерные для конкретного пользователя. Отличаются ли транзакции от обычных, решает сама кредитная организация. К примеру, сомнительными могут оказаться операции, отличающие от привычных по «характеру», «параметрам» и/или «объемам», пишет Центробанк.

Согласно закону, теперь больше требований предъявляется к получателю денег. Отправитель может лишь подтвердить свою личность банку, а вот получателю в случае двухдневной приостановки операции придется представить документы, обосновывающие получение переведенных средств. В отсутствие документов деньги будут возвращены отправителю, и в течение пяти суток у получателя будет возможность подать в свой банк нужные бумаги.

В случае приостановления операции по переводу средств банки будут оповещать клиента о подозрениях. Если отправитель подтвердит, что средства переводит он сам, транзакция будет незамедлительно продолжена.

Подробнее: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
Khan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
блокировка, россия, центробанк

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk