MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки
DurovService24, ЭПС


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Информационный раздел > Новости из СМИ

Новости из СМИ Новости из средств массовой информации, связанные с тематикой форума MoneyMaker.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 02.05.2020, 13:13   #1
Начинающий манимэйкер
 
Аватар для LegolasGL
 
Регистрация: 26.03.2020
Адрес: Ithilien
Сообщений: 94
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ: 0
Smile Bitfinex продолжает попытки через суд вернуть утраченные $880 млн

Материнская компания биткоин-биржи Bitfinex, iFinex Inc., обратилась с просьбой о вызове в суд представителей нескольких банков, в которых могли храниться средства платежного процессора Crypto Capital, сообщает CoinDesk.

Фирма подала заявления о вызове сотрудников SunTrust Bank в Джорджии, Bank of Colorado и ABT & Trust, соответственно в штатах Колорадо и Аризона.

Компания рассчитывает получить доказательства законности претензий на средства в сумме около $880 млн, которые хранятся на банковских счетах в Польше, Лиссабоне, Лондоне и ряде других мест. Активы в 2018 году заморозили регуляторы в рамках расследования отмывания денег панамским процессингом Crypto Capital.

В октябре прошлого года польская полиция арестовала президента Crypto Capital Ивана Мануэля Молину Ли по обвинению в участии в наркокартеле и отмывании денег через Bitfinex. Основателя процессинга Оза Йосефа прокуратура США обвинила в банковском мошенничестве, а также в сговоре с целью предоставления нелицензированных услуг денежных переводов.

Главный юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хегнер пояснил, что заявления в суд нацелены на получение дополнительной информации. Банки, как правило, не могут делиться данными проводок без постановления суда. Он напомнил, что биржа считает себя жертвой мошенничества.

В прошлом году суд удовлетворил ходатайство Bitfinex о получении показаний от бывшего вице-президента компании TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. Он должен был подтвердить право собственности биржи на «различные фонды».

Напомним, Bitfinex возместила потерю средств в Crypto Capital займом на $850 млн у аффилированной компании Tether. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк обвинила биржу в сокрытии потери активов от акционеров и нарушении законодательства при открытии кредитной линии у эмитента стейблкоина.

Источник: forklog.com
LegolasGL вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk