MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Криптовалюта > Криптофлудильня


Криптофлудильня Обсуждение криптомонет, бирж, обменников, софта.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 22.07.2019, 10:03   #1
Проверенный продавец
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 2,134
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию Торговец наркотиками с Silk Road обвиняется в отмывании миллионов долларов через BTC

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри С. Берман (Geoffrey S. Berman) объявил об аресте предполагаемого торговца наркотиками в даркнете Хью Брайана Хейни (Hugh Brian Haney).

Согласно пресс-релизу, Хейни был обвинен в отмывании денег. Он предположительно использовал криптовалюту для отмывания более $19 миллионов прибыли, полученной от продажи наркотиков на ныне не существующем рынке даркнета Silk Road. Берман заявил:

«Сегодняшний арест должен быть предупреждением для торговцев, продающих наркотики в даркнете. Пусть знают, что не могут оставаться анонимными всегда, особенно когда пытаются легализовать свои незаконные доходы».

Специальный агент Энджел М. Мелендес (Angel M. Melendez), отметил, что после закрытия Silk Road в 2013 году киберпреступники начали искать другие способы «продолжать свою преступную деятельность и, что еще важнее, отмывать незаконно полученную цифровую валюту». Якобы Хейни был одним из этих преступников. Мелендес пришел к выводу:

«Специальные агенты национальной безопасности использовали аналитику блокчейна, чтобы обнаружить и конфисковать биткоины на сумму $19 миллионов и вывести Хейни из даркнета, чтобы он предстал перед судом в Южном округе Нью-Йорка».

В пресс-релизе говорится, что Хейни работал на Silk Road под псевдонимом Pharmville. По сообщениям, правоохранительные органы США осуществляли многократные контролируемые закупки наркотиков, в том числе оксиконтина, у Pharmville в 2011 и 2012 годах. Эти закупки привели к получению разрешения на обыск дома Хейни в Огайо в 2018 году.

Расследование выявило доказательства того, что Хейни был одним из главных торговцев или администратором аккаунта Pharmville. По сообщениям, в 2017 и 2018 годах Хейни перевел свои BTC на биржу криптовалют. В переписке с биржей Хейни утверждал, что получил криптовалюту с помощью майнинга и от частных лиц, с которыми он познакомился в Интернете.

Когда Хейни обменял свою криптовалюту на фиатную валюту и перевел ее на банковский счет, средства были изъяты в соответствии с санкционированным в судебном порядке ордером на арест с банковского счета.

В апреле трое торговцев наркотиками в даркнете обвинялись в отмывании миллионов долларов через BTC. В прошлом году европейская полиция изъяла у торговцев даркнета криптовалюты на €5.7 миллионов.
__________________
УКРАИНА! Продаю ООО, дебетовые карты, Персональные аттестаты WM

Жаба: super_spec [собака] xmpp.jp
ТЕЛЕГРАММ: [собака] super_spec

Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk