MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Криптовалюта > Криптофлудильня


Криптофлудильня Обсуждение криптомонет, бирж, обменников, софта.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 09.07.2019, 23:15   #1
Проверенный продавец
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 2,134
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию Прокуратура Нью-Йорка представила новые доказательства по делу Bitfinex и Tether

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) представила новые доказательства того, что криптовалютная биржа Bitfinex и компания Tether обслуживали клиентов в Нью-Йорке дольше, чем они утверждали.

Сообщается, что 8 июля, в рамках продолжающегося расследования в отношении биржи Bitfinex и компании Tether, NYAG направила в Верховный суд Нью-Йорка юридический меморандум, а также 28 вещественных доказательств. В документе отмечается:

«Даже беглый анализ фактов, собранных на сегодняшний день в ходе расследования, показывает, что ответчики имеют обширные и последовательные контакты с Нью-Йорком по вопросам, изучаемым в рамках расследования».

Представленные NYAG вещественные доказательства демонстрируют взаимодействие Bitfinex и Tether с жителями Нью-Йорка в течение периода более длительного, чем утверждали компании.

Ранее Bitfinex и Tether заявляли в Верховном суде Нью-Йорка, что дело должно быть закрыто, поскольку они «не имеют никакого отношения к нью-йоркским инвесторам, не позволяют жителям штата работать на их платформах, не рекламируют свои услуги, и никоим образом не ведут свою деятельность в регионе».

Однако, как заявляется на основе ряда доказательств, собранных и представленных в суд, Bitfinex предоставила клиентам из Нью-Йорка допуск на платформу 18 декабря 2018 года. Кроме того, прокуратура представила переписку между Bitfnex и Galaxy Digital, где утверждалось, что фонд станет клиентом Bitfinex в октябре 2018 года.

Помимо этого, в течение соответствующего периода времени Bitfinex имела счета в двух нью-йоркских банках – Signature Bank и Noble Bank – «и как минимум в одной нью-йоркской криптовалютной фирме, используя их для перевода денег, поступающих от клиентов платформ Bitfinex и Tether». NYAG добавила:

«Ответчики неоднократно привлекали нью-йоркские фирмы для оказания им помощи в достижении бизнес-целей, в том числе для заявления на рынках о работе торговой платформы Bitfinex и о денежном обеспечении Tether. Только в 2019 году ответчики открыли торговый счет как минимум в одной нью-йоркской криптовалютной фирме».

NYAG также упомянула недавний выпуск биржей Bitfinex токена LEO: «В недавнем IEO ответчиков, например, есть все признаки выпуска ценных бумаг, подпадающих под действие Закона Мартина, и есть основания полагать, что выпуск связан с вопросами, изучаемыми в рамках расследования», – заявила прокуратура.

Напомним, что впервые NYAG подала жалобу на Bitfinex и Tether в апреле 2019 года, утверждая, что Bitfinex покрыла убыток в размере более $850 млн за счет заимствования средств из резервов Tether.

Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ]
__________________
УКРАИНА! Продаю ООО, дебетовые карты, Персональные аттестаты WM

Жаба: super_spec [собака] xmpp.jp
ТЕЛЕГРАММ: [собака] super_spec

Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk