MoneyMaker - здесь делают деньги! MoneyMaker - здесь делают деньги!

Форум Darkmoney Форум Дубликат
Дроп-сервис
probivbiz
Курсы по анонимности и безопасности Чат Манимейкера
Благотворительный фонд
Гарант-сервис, безопасные покупки


Вернуться   MoneyMaker - здесь делают деньги! > Криптовалюта > Криптофлудильня


Криптофлудильня Обсуждение криптомонет, бирж, обменников, софта.

garant
Ответ
 
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 23.05.2019, 10:13   #1
Проверенный продавец
 
Аватар для Super_Spec
 
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 2,134
Депозит: 0 р.
Сделок через ГАРАНТ: 0
Покупок через ГАРАНТ:
По умолчанию Гражданин Нидерландов арестован за мошенничество с BTC на сумму более $2.2 млн

33-летний гражданин Нидерландов убедил около 100 человек вложить средства в покупку компьютеров для майнинга биткоина, которые он, однако, так и не приобрел.

Как сообщает следственный отдел голландского налогового органа (FIOD), обвиняемый управлял двумя частными акционерными компаниями, через которые и привлекал инвестиции. Он начал свой бизнес в 2017 году, обещая инвесторам доход в размере около 0.3 BTC в месяц. Когда инвесторы не получили ни прибыли, ни обещанных компьютеров для майнинга, в которые они вложили средства, несколько человек подали жалобы в полицию. Сообщается, что потери инвесторов в общей сложности составили более $2.2 млн.

В ноябре 2018 года FIOD совместно с полицией провели обыски в доме и офисе подозреваемого и конфисковали дорогие товары, такие как сумки, обувь и велосипед. Как заявляет правительственное агентство, мужчина обвиняется в мошенничестве, подлоге и отмывании денег. Кроме того, налоговый орган отмечает, что мошенник якобы потратил деньги инвесторов на предметы роскоши, такие как автомобили, мотоциклы, а также путешествия и азартные игры.

Согласно заявлению FIOD, борьба с отмыванием денег является приоритетом для правительства, поскольку это одно из наиболее «серьезных» преступлений. Например, в январе этого года сообщалось, что Нидерланды планируют ввести лицензирование криптовалютных компаний, в том числе с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Кроме того, в феврале этого года нидерландский криптовалютный трейдер подвергся нападению в своем доме.
__________________
УКРАИНА! Продаю ООО, дебетовые карты, Персональные аттестаты WM

Жаба: super_spec [собака] xmpp.jp
ТЕЛЕГРАММ: [собака] super_spec

Все общения по контактам, прошу подтверждать в ЛС на форуме.
Super_Spec вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.



Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT.

Bes73 Bes73
garant
garant

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
Search Engine Optimization by vBSEOzCarot
MoneyMaker.hk